更新日期:2019年8月2日
 

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權,並致力於股東權益極大化。

董事會目前每季至少召開一次,由公司經營階層向董事會報告經營績效,並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。

董事會下設有兩個功能性委員會,分別為薪資報酬委員會及審計委員會,兩個功能性委員會將決議事項再提報至董事會討論,透過功能性委員會的審查,以利董事會執行其職責,提升股東利益。  

 

第十屆董事會成員及董事會多元化情形

姓名 性別 職稱 學經歷 專業領域
張威儀 董事
  • 臺灣大學管理學院 臺大-復旦EMBA境外專班碩士
  • 中強光電(股)公司董事長暨執行長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
迅捷投資(股)公司
法人代表人:何泰舜
董事
  • 清華大學電機碩士
  • 聯詠科技董事長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
杜德成 董事
  • 美國休士頓大學企管碩士
  • 軒和科技(股)公司董事長暨總經理
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 財務會計
鄧傳馨 董事
  • 國立聯合大學工學名譽博士
  • 臺灣大學管理學院商學碩士
  • 馨昌(股)公司董事長暨總經理
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
陳鴻基 獨立董事
  • 美國威斯康辛大學資訊碩士與工業工程博士
  • 東海大學資訊管理學系教授暨管理學院院長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 創新策略
周行一 獨立董事
  • 美國印第安納大學商學博士
  • 國立政治大學財務管理學系專任教授
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 風險管理
  • 國際金融
  • 投資及創業財務管理
  • 財務會計
姚   謙 獨立董事
  • 崑山工專工業設計系
  • 大熊星國際多媒體(股)公司總經理
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 美學與消費者行為

備註:本公司章程第18條規定董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之,本屆董事任期為2019年6月13日至2022年6月12日。

董事會決議事項

年度 內容 下載
2019 108年董事會重要決議
2018 107年董事會重要決議
2017 106年董事會重要決議
2016 105年董事會重要決議
2015 104年董事會重要決議
2014 103年董事會重要決議
2013 102年董事會重要決議
2012 101年董事會重要決議
2011 100年董事會重要決議
2010 99年董事會重要決議

董事會績效評估

機制
機制

本公司董事會訂有「董事會績效評估辦法」並揭露於公司網站,每年一次定期對董事會之績效進行評估,並將評估結果提報董事會;另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次,並提報董事會。

評估結果
評估結果

每年定期一次之評估係採問卷自評方式,自評標準包含:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制,106年度董事會運作績效評估結果尚屬良好。107年第一季本公司委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行106年度外部董事會效能評估,分別就董事會架構與流程、組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、培訓與發展、風險控制之監督、申報/揭露與績效之監督等八大評估面向以問卷及團體評估觀察方式評估董事會效能,整體評估綜合表現程度為進階,建議未來加強風險管理面向及360度的回饋評估進而提升董事會決策品質及對目標與任務之掌握。