更新日期:2023年04月25日
 

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權,並致力於股東權益極大化。

董事會目前每季至少召開一次,由公司經營階層向董事會報告經營績效,並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。

董事會下設有三個功能性委員會,分別為審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會,三個功能性委員會將決議事項再提報至董事會討論,透過功能性委員會的審查,以利董事會執行其職責,提升股東利益。  

 


第十一屆董事會成員及董事會多元化情形

依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,除本公司總經理不得擔任董事外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
 

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

管理目標 達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
增加一席女性董事 達成
董事會成員之獨立董事連續任期不超過九年 達成


有關董事會成員多元化之落實情形如下表:

姓名 職稱 性別 年齡 獨立董事
任職年資
學經歷 專業領域
張威儀 董事 61~70 -
  • 臺灣大學管理學院 臺大-復旦EMBA境外專班碩士
  • 中強光電(股)公司董事長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
迅捷投資(股)公司
法人代表人:何泰舜
董事 61~70 -
  • 清華大學電機碩士
  • 聯詠科技(股)公司董事長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
彤欣投資(股)公司
法人代表人:焦佑麒
董事 51~60 -
  • 香港城市大學工商管理學博士
  • 上海復旦大學工商管理學博士
  • 瀚宇彩晶(股)公司董事長兼總經理
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
謝漢萍 董事 61~70 -
  • 美國卡內基美倫大學電機與電腦工程博士
  • 國立陽明交通大學終身講座教授
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
周行一 獨立董事 61~70 3年~9年
  • 美國印第安那大學商學博士
  • 國立政治大學商學院財務管理系名譽教授
  • 風險管理
  • 國際金融
  • 投資及創業財務管理
  • 財務會計
  • 公司治理
曾惠瑾 獨立董事 61~70 3年以下
  • 國立臺灣大學/復旦大學管理學院碩士
  • 行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員
  • 財務會計
  • 跨國財務、稅務規劃
  • 產業發展及經營策略
古宏彬 獨立董事 41~50 3年以下
  • 國立臺北大學法律系學士
  • 古宏彬律師事務所律師
  • 法律事務

備註:本公司章程第18條規定董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之,本屆董事任期為2022年6月10日至2025年6月09日。

董事會決議事項

年度 內容 下載
2023 112年董事會重要決議
2022 111年董事會重要決議
2021 110年董事會重要決議
2020 109年董事會重要決議
2019 108年董事會重要決議

董事會績效評估

機制
機制

本公司董事會已於107年4月訂有「董事會績效評估辦法」,108年10月董事會修訂之,並揭露於公司網站,每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行內部評估,並將評估結果提報董事會;另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次,並提報董事會。每年定期一次之評估係採問卷自評方式,評估由議事單位負責執行,評估期間為111年1月1日至111年12月31日。

評估結果
111年度董事會、董事會成員及各功能性委員會內部績效評估結果
  • 董事會績效評估結果
    111年度董事會績效評估之自評標準包含:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五項,整體評估綜合表現程度為「極優」。
  • 董事成員(自我)績效評估結果
    111年度董事成員(自我)績效評估之自評標準包含:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六項,整體評估綜合表現程度為「極優」。
  • 薪資報酬委員會評估結果
    111年度薪資報酬委員會績效評估之自評標準包含:對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項,整體評估綜合表現程度為「極優」,足以顯示本公司強化薪委會效能之成果。
  • 審計委員會評估結果
    111年度審計委員會績效評估之自評標準包含:對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項,整體評估綜合表現程度為「極優」,足以顯示本公司強化審委會效能之成果。
  • 提名委員會評估結果
    111年度提名委員會績效評估之自評標準包含:對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質及委員會組成及成員選任等四項,整體評估綜合表現程度為「極優」,足以顯示本公司強化提委會效能之成果。


本公司已將前述評估結果提報112年2月董事會並根據此評估結果做為持續加強董事會職能、各項功能性委員會職能、個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
本公司執行112年度董事會績效評估結果將提報113年2月董事會。

評估結果
董事會外部績效評估結果

本公司已於109年10月進行董事會績效外部評估作業,委由「安永企業管理諮詢服務(股)公司」(以下簡稱安永)針對本公司董事會之績效進行評估,該機構及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性,並於110年1月出具董事會績效評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司110年2月董事會報告,詳細執行內容如下:

  • 評估期間:109年 01 月01日至 109 年12月31 日
  • 評估方式:由安永書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件,並於109年10月26日進行實地訪評。
  • 評估標準:分別就董事會架構(Structure)、成員(People)以及流程(Process and Information)等三大構面,由安永參酌與實地訪談結果、董事會自評問卷及所查閱之文件,進行評等。
  • 評估結果:經綜合評估,本公司在三大構面表現為「進階」。安永並對本公司董事會提供精進建議,本公司將根據此評估結果做為持續加強董事會職能之參考。
  • 建議及未來改善計劃:
    項 目 評估報告之建議 本公司預計採行措施
    1 建議明確劃分董事長與執行長的職責,中短期目標可以透過增加獨立董事席次以提升董事會整體的獨立性;長期目標可藉由將董事長與執行長之職位分開,以強化董事會職能、提升公司整體誠信文化、鼓勵溝通以及相互尊重的環境,持續創造價值。 本公司將分階段劃分董事長及執行長職責,透過短中長期的目標以達董事會獨立性及強化董事會職責。
    2 可針對董事會成員多元化政策訂立具體管理目標,如增加女性董事席次。 本公司研擬未來董事改選,擬增加一席女性董事席次,以達董事成員多元化政策。
  • 本公司執行112年度外部董事會績效評估結果將提報113年2月董事會。