更新日期:2021年04月27日
 

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權,並致力於股東權益極大化。

董事會目前每季至少召開一次,由公司經營階層向董事會報告經營績效,並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。

董事會下設有兩個功能性委員會,分別為薪資報酬委員會及審計委員會,兩個功能性委員會將決議事項再提報至董事會討論,透過功能性委員會的審查,以利董事會執行其職責,提升股東利益。  

 


第十屆董事會成員及董事會多元化情形

依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,除本公司總經理不得擔任董事外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
 

本公司108年6月13日股東會進行董事全面改選,董事會由7席董事組成,包含3位獨立董事。董事會成員來自各種不同的專業領域皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養,對本公司營運規劃具助益。
 

本公司為落實董事會成員專業領域的多元化目標,考量利害關係人參與、獨立性及經濟、環境和社會主題之專業程度及經驗,社會領域專業人士比率目標為25%以上,目前7席董事包括2位社會領域專業人士,比率達29%,其中周行一獨立董事具備豐富之產官學經歷,有助於提升本公司之公司治理及未來經營策略方向之規劃;姚謙獨立董事豐富的創作和影音多媒體經驗,以及對美學與消費者行為之獨特見解,有助於本公司發展數位內容技術,以因應由純硬體轉型雲端加值服務,以及進入混合實境等新產業所需之專業知識。
 

有關董事會成員多元化之落實情形如下表:

姓名 職稱 性別 年齡 獨立董事
任職年資
學經歷 專業領域
張威儀 董事 61~70 -
  • 臺灣大學管理學院 臺大-復旦EMBA境外專班碩士
  • 中強光電(股)公司董事長暨執行長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
迅捷投資(股)公司
法人代表人:何泰舜
董事 61~70 -
  • 清華大學電機碩士
  • 中強光電(股)公司董事
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
杜德成 董事 61~70 -
  • 美國休士頓大學企管碩士
  • 軒和科技(股)公司董事長暨總經理
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
  • 財務會計
鄧傳馨 董事 51~60 -
  • 國立聯合大學工學名譽博士
  • 臺灣大學管理學院商學碩士
  • 馨昌(股)公司董事長暨總經理
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 產業知識
陳鴻基 獨立董事 61~70 4年~8年
  • 美國威斯康辛大學資訊碩士與工業工程博士
  • 東海大學資訊管理學系教授暨管理學院院長
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 創新策略
周行一 獨立董事 61~70 3年以下
  • 美國印第安納大學商學博士
  • 國立政治大學財務管理學系專任教授
  • 風險管理
  • 國際金融
  • 投資及創業財務管理
  • 財務會計
  • 公司治理
姚   謙 獨立董事 51~60 3年以下
  • 崑山工專工業設計系
  • 大熊星國際多媒體(股)公司總經理
  • 經營管理
  • 領導決策
  • 美學與消費者行為

備註:本公司章程第18條規定董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之,本屆董事任期為2019年6月13日至2022年6月12日。

董事會決議事項

年度 內容 下載
2021 110年董事會重要決議
2020 109年董事會重要決議
2019 108年董事會重要決議
2018 107年董事會重要決議
2017 106年董事會重要決議
2016 105年董事會重要決議
2015 104年董事會重要決議
2014 103年董事會重要決議
2013 102年董事會重要決議
2012 101年董事會重要決議
2011 100年董事會重要決議
2010 99年董事會重要決議

董事會績效評估

機制
機制

本公司董事會已於107年4月訂有「董事會績效評估辦法」,108年10月董事會修訂之,並揭露於公司網站,每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行內部評估,並將評估結果提報董事會;另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次,並提報董事會。每年定期一次之評估係採問卷自評方式,評估由議事單位負責執行,評估期間為109年1月1日至109年12月31日。

評估結果
109年度董事會、董事會成員及各功能性委員會內部績效評估結果
  • 董事會績效評估結果
    本公司已將前述評估結果提報110年2月董事會並根據此評估結果做為持續加強董事會職能、各項功能性委員會職能、個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
    110年度董事會內部績效評估結果,預計提111年2月董事會報告後更新於公司網站。
  • 董事成員(自我)績效評估結果
     109 年度董事成員(自我)績效評估之自評標準包含:公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六項,整體評估綜合表現程度為「極優」。
  • 薪資報酬委員會評估結果
     109 年度薪資報酬委員會績效評估之自評標準包含:對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項,整體評估綜合表現程度為「極優」,足以顯示本公司強化薪委會效能之成果。
  • 審計委員會評估結果
     109 年度審計委員會績效評估之自評標準包含:對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項,整體評估綜合表現程度為「極優」,足以顯示本公司強化審委會效能之成果。

本公司已將前述評估結果提報110年2月董事會並根據此評估結果做為持續加強董事會職能、各項功能性委員會職能、個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

評估結果
董事會外部績效評估結果

本公司已於109年10月進行董事會績效外部評估作業,委由「安永企業管理諮詢服務(股)公司」(以下簡稱安永)針對本公司董事會之績效進行評估,該機構及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性,並於110年1月出具董事會績效評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司110年2月董事會報告,詳細執行內容如下:

  • 評估期間:109年 01 月01日至 109 年12月31 日
  • 評估方式:由安永書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件,並於109年10月26日進行實地訪評。
  • 評估標準:分別就董事會架構(Structure)、成員(People)以及流程(Process and Information)等三大構面,由安永參酌與實地訪談結果、董事會自評問卷及所查閱之文件,進行評等。
  • 評估結果:經綜合評估,本公司在三大構面表現為「進階」。安永並對本公司董事會提供精進建議,本公司將根據此評估結果做為持續加強董事會職能之參考。
  • 建議及未來改善計劃:
    項 目 評估報告之建議 本公司預計採行措施
    1 建議明確劃分董事長與執行長的職責,中短期目標可以透過增加獨立董事席次以提升董事會整體的獨立性;長期目標可藉由將董事長與執行長之職位分開,以強化董事會職能、提升公司整體誠信文化、鼓勵溝通以及相互尊重的環境,持續創造價值。 本公司將分階段劃分董事長及執行長職責,透過短中長期的目標以達董事會獨立性及強化董事會職責。
    2 可針對董事會成員多元化政策訂立具體管理目標,如增加女性董事席次。 本公司研擬未來董事改選,擬增加一席女性董事席次,以達董事成員多元化政策。