更新日期：2024年07月31日
董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權，並致力於股東權益極大化。
董事會目前每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。
董事會下設有三個功能性委員會，分別為審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會，三個功能性委員會將決議事項再提報至董事會討論，透過功能性委員會的審查，以利董事會執行其職責，提升股東利益。
第十一屆董事會成員及董事會多元化情形
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除本公司總經理不得擔任董事外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
| 管理目標 | 達成情形 |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
| 增加一席女性董事 | 達成 |
| 董事會成員之獨立董事連續任期不超過九年 | 達成 |
有關董事會成員多元化之落實情形如下表：
| 姓名 | 職稱 | 性別 | 年齡 | 獨立董事 任職年資 |
學經歷 | 專業領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張威儀 | 董事 | 男 | 71~80 | - |
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| 迅捷投資(股)公司 法人代表人：何泰舜 |
董事 | 男 | 61~70 | - |
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| 彤欣投資(股)公司 法人代表人：焦佑麒 |
董事 | 男 | 61~70 | - |
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| 謝漢萍 | 董事 | 男 | 71~80 | - |
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| 周行一 | 獨立董事 | 男 | 61~70 | 3年~9年 |
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| 曾惠瑾 | 獨立董事 | 女 | 61~70 | 3年以下 |
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| 古宏彬 | 獨立董事 | 男 | 41~50 | 3年以下 |
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備註：本公司章程第18條規定董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，本屆董事任期為2022年6月10日至2025年6月09日。
董事會績效評估
機制
本公司董事會已於107年4月訂有「董事會績效評估辦法」，108年10月董事會修訂之，並揭露於公司網站，每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效 進行內部評估，並將評估結果提報董事會；另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次，並提報董事會。 每年定期一次之評估係採問卷自評方式，評估由議事單位負責執行，評估期間為112年1月1日至112年12月31日。
112年度董事會、董事會成員及各功能性委員會內部績效評估結果
- 董事會績效評估結果
112年度董事會績效評估之自評標準包含：對公司營運參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與架構、董事之選任及持續進修、內部控制等五項，整體評估綜合表現程度為「極優 」。 - 董事成員(自我)績效評估結果
112年度董事成員(自我)績效評估之自評標準包含：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六項，整體評估綜合表現程度為「極優」。 - 薪資報酬委員會評估結果
112年度薪資報酬委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項，整體評估綜合表現程度為「極優」，足以顯示本公司強化薪委會效能之成果。 - 審計委員會評估結果
112年度審計委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項，整體評估綜合表現程度為「極優 」，足以顯示本公司強化審委會效能之成果。 - 提名委員會評估結果
112年度提名委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質及委員會組成及成員選任等四項，整體評估綜合表現程度為「極優」，足以 顯示本公司強化提委會效能之成果。
本公司已將前述評估結果提報113年2月董事會並根據此評估結果做為持續加強董事會職能、各項功能性委員會職能、個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
董事會外部績效評估結果
本公司已於112年10月進行董事會績效外部評估作業，委由「安永企業管理譫詢服務(股)公司」(以下簡稱安永)針對本公司 董事會之績效進行評估，該機構及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於113年1月出具董事會績效評估報告。 前揭外部評估結果已提報本公司113年2月董事會報告，詳細執行內容如下:
- 評估期間：112年 01 月01日至 112 年12月31 日
- 評估方式：由安永書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於112年10月30日進行實地董事交流與互動。
- 評估標準：由安永分別就董事會架構(Structure)、成員(People)及流程與資訊(Process and Information)等三大構面，檢閱相關文件、董事交流與互動及分析董事會績效評估問卷進行評等。
- 評估結果：經綜合評估，本公司在三大構面表現為「進階」。安永並對本公司董事會提供精進建議，本公司將根據此評估結果做為持續加強董事會職能之參考。
- 建議及未來改善計畫：
項 目 評測報告建議 本公司預計採取措施 1 公司可考慮鼓勵董事多參與股東會，傾聽股東對於企業經營的意見與看法，以保障股東權益。 本公司將鼓勵董事多參與股東會，傾聽股東意見及看法，以保障股東權益。 2 為健全董事會功能及強化管理機能，鼓勵公司可視公司規模及業務性質，評估設立非法定以外之功能性委員會，以提升董事會對公司的治理效能與品質。 本公司未來將視營運需求，評估設立非法定功能性委員會，以增進董事會對公司治理效能與品質的提升。
