公司治理

機制

本公司董事會已於107年4月訂有「董事會績效評估辦法」，108年10月董事會修訂之，並揭露於公司網站，每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效 進行內部評估，並將評估結果提報董事會；另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次，並提報董事會。 每年定期一次之評估係採問卷自評方式，評估由議事單位負責執行，評估期間為114年1月1日至114年12月31日。

114年度董事會、董事會成員及各功能性委員會內部績效評估結果

• 董事會績效評估結果
  114年度董事會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五項，整體評估綜合五點量表得分為「4.6」，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。

• 董事成員(自我)績效評估結果
  114年度董事成員(自我)績效評估之自評標準包含：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六項，整體評估綜合五點量表得分為「4.6」。

• 薪資報酬委員會評估結果
  114年度薪資報酬委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項，整體評估綜合五點量表得分為「5.0」，足以顯示本公司強化薪委會效能之成果。

• 審計委員會評估結果
  114年度審計委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項，整體評估綜合五點量表得分為「4.9」，足以顯示本公司強化審委會效能之成果。

• 提名委員會評估結果
  114年度提名委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質及委員會組成及成員選任等四項，整體評估綜合五點量表得分為「5.0」，足以顯示本公司強化提委會效能之成果。

本公司已將前述評估結果提報115年2月董事會並根據此評估結果做為持續加強董事會職能、各項功能性委員會職能、個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
 

董事會外部績效評估結果

本公司已於112年10月進行董事會績效外部評估作業，委由「安永企業管理譫詢服務（股）公司」（以下簡稱安永）針對本公司 董事會之績效進行評估，該機構及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於113年1月出具董事會績效評估報告。 前揭外部評估結果已提報本公司113年2月董事會報告，詳細執行內容如下:

• 評估期間：112年 01 月01日至 112 年12月31 日

• 評估方式：由安永書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於112年10月30日進行實地董事交流與互動。

• 評估標準：由安永分別就董事會架構（Structure）、成員（People）及流程與資訊（Process and Information）等三大構面，檢閱相關文件、董事交流與互動及分析董事會績效評估問卷進行評等。

• 評估結果：經綜合評估，本公司在三大構面表現為「進階」。安永並對本公司董事會提供精進建議，本公司將根據此評估結果做為持續加強董事會職能之參考。

• 建議及未來改善計畫：

  項 目	評測報告建議	本公司預計採取措施
  1	公司可考慮鼓勵董事多參與股東會，傾聽股東對於企業經營的意見與看法，以保障股東權益。	本公司將鼓勵董事多參與股東會，傾聽股東意見及看法，以保障股東權益。
  2	為健全董事會功能及強化管理機能，鼓勵公司可視公司規模及業務性質，評估設立非法定以外之功能性委員會，以提升董事會對公司的治理效能與品質。	本公司未來將視營運需求，評估設立非法定功能性委員會，以增進董事會對公司治理效能與品質的提升。