更新日期:2021年10月27日
為強化公司治理,中強光電於2010年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次審計委員會,並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括:
任期: 2019年6月13日至2022年6月12日
姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
---|---|---|
陳鴻基 | 召集人 |
|
周行一 | 委 員 |
|
姚 謙 | 委 員 |
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110年度審計委員會共召開5次會議,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
召集人 | 陳鴻基 | 5 | 0 | 100 |
委員 | 周行一 | 5 | 0 | 100 |
委員 | 姚謙 | 5 | 0 | 100 |
為強化公司治理,中強光電於2012年由董事會決議成立薪資報酬委員會並任命薪資報酬委員,薪資報酬委員會成員人數為三席由全體獨立董事組成,每年至少召開二次會議。
任期: 2019年6月13日至2022年6月12日
姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
---|---|---|
陳鴻基 | 召集人 |
|
周行一 | 委 員 |
|
姚 謙 | 委 員 |
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110年度薪資報酬委員會共召開3次會議,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
召集人 | 陳鴻基 | 3 | 0 | 100 |
委員 | 周行一 | 3 | 0 | 100 |
委員 | 姚謙 | 3 | 0 | 100 |
本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策制度及績效予以評估,包含:
薪資報酬委員會每年至少召開二次會議,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議俾利其決策。
日期 | 議案內容 | 決議結果 |
2021年04月26日 | 1. 修訂本公司董事及經理人薪資報酬及績效評估辦法案 2. 2021年董事迅捷投資(股)公司、杜德成、鄧傳馨及獨立董事周行一報酬案 3. 2021年獨立董事陳鴻基及姚謙報酬案 4. 2021年經理人薪資報酬案 |
1. 本案全體獨立董事無異議照案通過 2. 本案董事周行一因攸關個人報酬,進行利益迴避未參與決議,由董事陳鴻基及董事姚謙無異議照案通過 3. 本案董事陳鴻基及董事姚謙因攸關個人報酬,進行利益迴避未參與決議,由董事周行一無異議照案通過 4. 本案全體獨立董事無異議照案通過 |
2021年07月26日 | 本公司經理人2020年員工酬勞案 | 全數獨立董事無異議照案通過 |
2021年10月25日 | 本公司2021年員工持股信託案 | 全數獨立董事無異議照案通過 |
本公司於109年10月設置提名委員會,該委員會由三名獨立董事組成,委員會成員周行一獨立董事具備財務與公司治理專長,符合該委員會所需之專業能力。
提名委員會成立的宗旨為提升本公司董事會效能,其職權與委員名單如下:
任期: 2020年10月26日至2022年6月12日
姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
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陳鴻基 | 召集人 |
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周行一 | 委 員 |
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姚 謙 | 委 員 |
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110年度提名委員會共召開1次會議,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
召集人 | 陳鴻基 | 1 | 0 | 100 |
委員 | 周行一 | 1 | 0 | 100 |
委員 | 姚謙 | 1 | 0 | 100 |