更新日期:2021年10月27日
 

審計委員會

為強化公司治理,中強光電於2010年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次審計委員會,並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數,請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括:

 
  • 訂定或修正內部控制制度。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。
  • 重大財務業務行為之處理程序。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
第四屆審計委員會成員

任期: 2019年6月13日至2022年6月12日

姓名 職稱 主要學經歷
陳鴻基 召集人
  • 美國威斯康辛大學資訊碩士與工業工程博士
  • 東海大學資訊管理學系教授暨管理學院院長
周行一 委   員
  • 美國印第安納大學商學博士
  • 國立政治大學財務管理學系專任教授
姚   謙 委   員
  • 崑山工專工業設計系
  • 大熊星國際多媒體(股)公司總經理
 
審計委員會運作情形資訊

110年度審計委員會共召開5次會議,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人 陳鴻基 5 0 100
委員 周行一 5 0 100
委員 姚謙 5 0 100

薪資報酬委員會

為強化公司治理,中強光電於2012年由董事會決議成立薪資報酬委員會並任命薪資報酬委員,薪資報酬委員會成員人數為三席由全體獨立董事組成,每年至少召開二次會議。

 
第四屆薪資報酬委員會

任期: 2019年6月13日至2022年6月12日

姓名 職稱 主要學經歷
陳鴻基 召集人
  • 美國威斯康辛大學資訊碩士與工業工程博士
  • 東海大學資訊管理學系教授暨管理學院院長
周行一 委   員
  • 美國印第安納大學商學博士
  • 國立政治大學財務管理學系專任教授
姚   謙 委   員
  • 崑山工專工業設計系
  • 大熊星國際多媒體(股)公司總經理
 
薪資報酬委員會運作情形資訊

110年度薪資報酬委員會共召開3次會議,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人 陳鴻基 3 0 100
委員 周行一 3 0 100
委員 姚謙 3 0 100

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策制度及績效予以評估,包含:

  • 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會每年至少召開二次會議,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議俾利其決策。

 

薪資報酬委員會開會資訊
日期 議案內容 決議結果
2021年04月26日 1. 修訂本公司董事及經理人薪資報酬及績效評估辦法案
2. 2021年董事迅捷投資(股)公司、杜德成、鄧傳馨及獨立董事周行一報酬案
3. 2021年獨立董事陳鴻基及姚謙報酬案
4. 2021年經理人薪資報酬案
1. 本案全體獨立董事無異議照案通過
2. 本案董事周行一因攸關個人報酬,進行利益迴避未參與決議,由董事陳鴻基及董事姚謙無異議照案通過
3. 本案董事陳鴻基及董事姚謙因攸關個人報酬,進行利益迴避未參與決議,由董事周行一無異議照案通過
4. 本案全體獨立董事無異議照案通過
2021年07月26日 本公司經理人2020年員工酬勞案 全數獨立董事無異議照案通過
2021年10月25日 本公司2021年員工持股信託案 全數獨立董事無異議照案通過


提名委員會

本公司於109年10月設置提名委員會,該委員會由三名獨立董事組成,委員會成員周行一獨立董事具備財務與公司治理專長,符合該委員會所需之專業能力。
提名委員會成立的宗旨為提升本公司董事會效能,其職權與委員名單如下:

  • 依據董事及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
  • 進行董事會、各委員會及各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
  • 其他董事會決議委由本委員會辦理之事項。

第一屆提名委員會

任期: 2020年10月26日至2022年6月12日

姓名 職稱 主要學經歷
陳鴻基 召集人
  • 美國威斯康辛大學資訊碩士與工業工程博士
  • 東海大學資訊管理學系教授暨管理學院院長
周行一 委   員
  • 美國印第安納大學商學博士
  • 國立政治大學財務管理學系專任教授
姚   謙 委   員
  • 崑山工專工業設計系
  • 大熊星國際多媒體(股)公司總經理
 
提名委員會運作情形資訊

110年度提名委員會共召開1次會議,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
召集人 陳鴻基 1 0 100
委員 周行一 1 0 100
委員 姚謙 1 0 100