公司治理

更新日期：2025年11月05日
 

審計委員會

為強化公司治理，中強光電於2010年成立審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，每季至少召開一次審計委員會，並視需要隨時召開會議。有關審計委員會召開會議次數，請參閱本公司各年度年報及公開資訊觀測站。其審議事項包括：

• 訂定或修正內部控制制度。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 重大財務業務行為之處理程序。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
• 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。

第六屆審計委員會成員

任期: 2025年06月18日至2028年6月17日

114年度審計委員會共召開5次會議，委員出席情形如下：

第五屆審計委員會運作情形資訊

第六屆審計委員會運作情形資訊

薪資報酬委員會

為強化公司治理，中強光電於2012年由董事會決議成立薪資報酬委員會並任命薪資報酬委員，薪資報酬委員會成員人數為三席由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議。

114年度薪資報酬委員會共召開2次會議，委員出席情形如下：

第五屆薪資報酬委員會運作情形資訊

第六屆薪資報酬委員會運作情形資訊

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策制度及績效予以評估，包含：

• 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
• 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議俾利其決策。

薪資報酬委員會開會資訊