更新日期:2023年04月25日
 

董事会为公司最高治理单位以及重大经营决策的中心,其职责包括任命与监督公司管理阶层、监督经营绩效、防制利益冲突及确保公司遵循各种法令、公司章程及股东会决议以行使职权,并致力于股东权益极大化。

董事会目前每季至少召开一次,由公司经营阶层向董事会报告经营绩效,并由董事会决议未来的经营方针及重大政策。

董事会下设有三个功能性委员会,分别为审计委员会、薪资报酬委员会及提名委员会,三个功能性委员会将决议事项再提报至董事会讨论,透过功能性委员会的审查,以利董事会执行其职责,提升股东利益。  

 


第十一届董事会成员及董事会多元化情形

依据本公司「公司治理实务守则」,董事会成员组成应考量多元化,除本公司总经理不得担任董事外,并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等

二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
 

本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下:

管理目标 达成情形
兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 达成
增加一席女性董事 达成
董事会成员之独立董事連续任期不超过九年 达成


有关董事会成员多元化之落实情形如下表:

姓名 职称 性别 年龄 独立董事
任职年资
学经历 专业领域
张威仪 董事 61~70 -
  • 臺湾大学管理学院 臺大-復旦EMBA境外专班硕士
  • 中强光电(股)公司董事长
  • 经营管理
  • 领导决策
  • 产业知识
迅捷投资(股)公司
法人代表人:何泰舜
董事 61~70 -
  • 清华大学电机硕士
  • 联咏科技(股)公司董事长
  • 经营管理
  • 领导决策
  • 产业知识
彤欣投资(股)公司
法人代表人:焦佑麒
董事 51~60 -
  • 香港城市大学工商管理学博士
  • 上海復旦大学工商管理学博士
  • 瀚宇彩晶(股)公司董事长兼总经理
  • 经营管理
  • 领导决策
  • 产业知识
谢汉萍 董事 61~70 -
  • 美国卡内基美伦大学电机与电脑工程博士
  • 国立阳明交通大学终身讲座教授
  • 经营管理
  • 领导决策
  • 产业知识
周行一 独立董事 61~70 3年~9年
  • 美国印第安那大学商学博士
  • 国立政治大学商学院财务管理系名誉教授
  • 风险管理
  • 国际金融
  • 投资及创业财务管理
  • 财务会计
  • 公司治理
曾惠瑾 独立董事 61~70 3年以下
  • 国立臺湾大学/復旦大学管理学院硕士
  • 行政院生技产业策略谘议委员会谘议委员
  • 财务会计
  • 跨国财务、税务规划
  • 产业发展及经营策略
古宏彬 独立董事 41~50 3年以下
  • 国立臺北大学法律系学士
  • 古宏彬律师事务所律师
  • 法律事务

备註:本公司章程第18条规定董事之选举採候选人提名制度,由股东会就董事候选人名单中选任之,本届董事任期为2022年6月10日至2025年6月09日。

董事会决议事项

年度 内容 下载
2023 112年董事会重要决议
2022 111年董事会重要决议
2021 110年董事会重要决议
2020 109年董事会重要决议
2019 108年董事会重要决议

董事会绩效评估

机制
机制

本公司董事会已于107年4月订有「董事会绩效评估办法」,108年10月董事会修订之,并揭露于公司网站,每年定期一次对董事会、董事会成员、各功能性委员会之绩效进行内部评估,并将评估结果提报董事会;另董事会绩效评估至少每三年一次由外部专业独立机构执行一次,并提报董事会。每年定期一次之评估係採问卷自评方式,评估由议事单位负责执行,评估期间为111年1月1日至111年12月31日。

评估结果
111年度董事会、董事会成员及各功能性委员会内部绩效评估结果
  • 董事会绩效评估结果
    111年度董事会绩效评估之自评标准包含:对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、内部控制等五项,整体评估综合表现程度为「极优」。
  • 董事成员(自我)绩效评估结果
    111年度董事成员(自我)绩效评估之自评标准包含:公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关係经营与沟通、董事之专业及持续进修及内部控制等六项,整体评估综合表现程度为「极优」。
  • 薪资报酬委员会评估结果
    111年度薪资报酬委员会绩效评估之自评标准包含:对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质、委员会组成及成员选任、内部控制等五项,整体评估综合表现程度为「极优」,足以显示本公司强化薪委会效能之成果。
  • 审计委员会评估结果
    111年度审计委员会绩效评估之自评标准包含:对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质、委员会组成及成员选任、内部控制等五项,整体评估综合表现程度为「极优」,足以显示本公司强化审委会效能之成果。
  • 提名委员会评估结果
    111年度提名委员会绩效评估之自评标准包含:对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质及委员会组成及成员选任等四项,整体评估综合表现程度为「极优」,足以显示本公司强化提委会效能之成果。


本公司已将前述评估结果提报112年2月董事会并根据此评估结果做为持续加强董事会职能、各项功能性委员会职能、个别董事薪资报酬及提名续任之参考。
本公司执行112年度董事会绩效评估结果将提报113年2月董事会。

评估结果
董事会外部绩效评估结果

本公司已于109年10月进行董事会绩效外部评估作业,委由「安永企业管理谘询服务(股)公司」(以下简称安永)针对本公司董事会之绩效进行评估,该机构及执行专家与本公司均无业务往来且具独立性,并于110年1月出具董事会绩效评估报告。前揭外部评估结果已提报本公司110年2月董事会报告,详细执行内容如下:

  • 评估期间:109年 01 月01日至 109 年12月31 日
  • 评估方式:由安永书面审阅本公司提供评估所需检视之相关文件,并于109年10月26日进行实地访评。
  • 评估标准:分别就董事会架构(Structure)、成员(People)以及流程(Process and Information)等三大构面,由安永参酌与实地访谈结果、董事会自评问卷及所查阅之文件,进行评等。
  • 评估结果:经综合评估,本公司在三大构面表现为「进阶」。安永并对本公司董事会提供精进建议,本公司将根据此评估结果做为持续加强董事会职能之参考。
  • 建议及未来改善计划:
    项 目 评估报告之建议 本公司预计採行措施
    1 建议明确划分董事长与执行长的职责,中短期目标可以透过增加独立董事席次以提升董事会整体的独立性;长期目标可藉由将董事长与执行长之职位分开,以强化董事会职能、提升公司整体诚信文化、鼓励沟通以及相互尊重的环境,持续创造价值。 本公司将分阶段划分董事长及执行长职责,透过短中长期的目标以达董事会独立性及强化董事会职责。
    2 可针对董事会成员多元化政策订立具体管理目标,如增加女性董事席次。 本公司研拟未来董事改选,拟增加一席女性董事席次,以达董事成员多元化政策。
  • 本公司执行112年度外部董事会绩效评估结果将提报113年2月董事会。