公司治理

机制

本公司董事会已于2018年4月订有“董事会绩效评估办法”，2019年10月董事会修订之，并揭露于公司网站，每年定期一次对董事会、董事会成员、各功能性委员会之绩效 进行内部评估，并将评估结果提报董事会；另董事会绩效评估至少每三年一次由外部专业独立机构执行一次，并提报董事会。 每年定期一次之评估係採问卷自评方式，评估由议事单位负责执行，评估期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

• 董事会绩效评估结果
  2025年董事会绩效评估之自评标准包含：对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、内部控制等五项，整体评估综合五点量表得分为“4.6”，足以显示本公司强化董事会效能之成果。

• 董事成员(自我)绩效评估结果
  2025年董事成员(自我)绩效评估之自评标准包含：公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关係经营与沟通、董事之专业及持续进修及内部控制等六项，整体评估综合五点量表得分为“4.6”。

• 薪资报酬委员会评估结果
  2025年薪资报酬委员会绩效评估之自评标准包含：对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质、委员会组成及成员选任、内部控制等五项，整体评估综合五点量表得分为“5.0”，足以显示本公司强化薪委会效能之成果。

• 审计委员会评估结果
  2025年审计委员会绩效评估之自评标准包含：对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质、委员会组成及成员选任、内部控制等五项，整体评估综合五点量表得分为“4.9”，足以显示本公司强化审委会效能之成果。

• 提名委员会评估结果
  2025年提名委员会绩效评估之自评标准包含：对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质及委员会组成及成员选任等四项，整体评估综合五点量表得分为“5.0”，足以显示本公司强化提委会效能之成果。

本公司已将前述评估结果提报2026年2月董事会并根据此评估结果做为持续加强董事会职能、各项功能性委员会职能、个别董事薪资报酬及提名续任之参考。

董事会外部绩效评估结果

本公司已于2023年10月进行董事会绩效外部评估作业，委由“安永企业管理谵询服务(股)公司”(以下简称安永)针对本公司 董事会之绩效进行评估，该机构及执行专家与本公司均无业务往来且具独立性，并于113年1月出具董事会绩效评估报告。 前揭外部评估结果已提报本公司2024年2月董事会报告，详细执行内容如下:

• 评估期间：2023年 01 月01日至 2023年 12月 31 日

• 评估方式：由安永书面审阅本公司提供评估所需检视之相关文件，并于2023年10月30日进行实地董事交流与互动。

• 评估标准：由安永分别就董事会架构(Structure)、成员(People)及流程与资讯(Process and Information)等三大构面，检阅相关文件、董事交流与互动及分析董事会绩效评估问卷进行评等。

• 评估结果：经综合评估，本公司在三大构面表现为“进阶」。安永并对本公司董事会提供精进建议，本公司将根据此评估结果做为持续加强董事会职能之参考。

• 建议及未来改善计画：

  项 目	评测报告建议	本公司预计採取措施
  1	公司可考虑鼓励董事多参与股东会，倾听股东对于企业经营的意见与看法，以保障股东权益。	本公司将鼓励董事多参与股东会，倾听股东意见及看法，以保障股东权益。
  2	为健全董事会功能及强化管理机能，鼓励公司可视公司规模及业务性质，评估设立非法定以外之功能性委员会，以提升董事会对公司的治理效能与品质。	本公司未来将视营运需求，评估设立非法定功能性委员会，以增进董事会对公司治理效能与品质的提升。