更新日期：2024年02月27日
董事会为公司最高治理单位以及重大经营决策的中心，其职责包括任命与监督公司管理阶层、监督经营绩效、防制利益冲突及确保公司遵循各种法令、公司章程及股东会决议以行使职权，并致力于股东权益极大化。
董事会目前每季至少召开一次，由公司经营阶层向董事会报告经营绩效，并由董事会决议未来的经营方针及重大政策。
董事会下设有三个功能性委员会，分别为审计委员会、薪资报酬委员会及提名委员会，三个功能性委员会将决议事项再提报至董事会讨论，透过功能性委员会的审查，以利董事会执行其职责，提升股东利益。
第十一届董事会成员及董事会多元化情形
依据本公司「公司治理实务守则」，董事会成员组成应考量多元化，除本公司总经理不得担任董事外，并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等
二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。
本公司多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：
| 管理目标 | 达成情形 |
| 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 达成 |
| 增加一席女性董事 | 达成 |
| 董事会成员之独立董事連续任期不超过九年 | 达成 |
有关董事会成员多元化之落实情形如下表：
| 姓名 | 职称 | 性别 | 年龄 | 独立董事 任职年资 |
学经历 | 专业领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张威仪 | 董事 | 男 | 71~80 | - |
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| 迅捷投资(股)公司 法人代表人：何泰舜 |
董事 | 男 | 61~70 | - |
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| 彤欣投资(股)公司 法人代表人：焦佑麒 |
董事 | 男 | 71~80 | - |
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| 谢汉萍 | 董事 | 男 | 71~80 | - |
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| 周行一 | 独立董事 | 男 | 61~70 | 3年~9年 |
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| 曾惠瑾 | 独立董事 | 女 | 61~70 | 3年以下 |
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| 古宏彬 | 独立董事 | 男 | 41~50 | 3年以下 |
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备註：本公司章程第18条规定董事之选举採候选人提名制度，由股东会就董事候选人名单中选任之，本届董事任期为2022年6月10日至2025年6月09日。
董事会绩效评估
机制
本公司董事会已于107年4月订有「董事会绩效评估办法」，108年10月董事会修订之，并揭露于公司网站，每年定期一次对董事会、董事会成员、各功能性委员会之绩效 进行内部评估，并将评估结果提报董事会；另董事会绩效评估至少每三年一次由外部专业独立机构执行一次，并提报董事会。 每年定期一次之评估系采问卷自评方式，评估由议事单位负责执行，评估期间为112年1月1日至112年12月31日。
112年度董事会、董事会成员及各功能性委员会内部绩效评估结果
- 董事会绩效评估结果
112年度董事会绩效评估之自评标准包含：对公司营运参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与架构、董事之选任及持续进修、内部控制等五项，整体评估综合表现程度为「极优」 。 - 董事成员(自我)绩效评估结果
112年度董事成员(自我)绩效评估之自评标准包含：公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修及内部控制等六 项，整体评估综合表现程度为「极优」。 - 薪资报酬委员会评估结果
112年度薪资报酬委员会绩效评估之自评标准包含：对公司营运参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质、委员会组成及成员选任、内部控制等五项，整体评估综合表现程度为「极优」 ，足以显示本公司强化薪委会效能之成果。 - 审计委员会评估结果
112年度审计委员会绩效评估之自评标准包含：对公司营运参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质、委员会组成及成员选任、内部控制等五项，整体评估综合表现程度为「极优」， 足以显示本公司强化审委会效能之成果。 - 提名委员会评估结果
112年度提名委员会绩效评估之自评标准包含：对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质及委员会组成及成员选任等四项，整体评估综合表现程度为「极优」，足以显示 本公司强化提委会效能之成果。
本公司已将前述评估结果提报113年2月董事会并根据此评估结果做为持续加强董事会职能、各项功能性委员会职能、个别董事薪资报酬及提名续任之参考。
董事会外部绩效评估结果
本公司已于112年10月进行董事会绩效外部评估作业，委由「安永企业管理谵询服务(股)公司」(以下简称安永)针对本公司 董事会之绩效进行评估，该机构及执行专家与本公司均无业务往来且具独立性，并于113年1月出具董事会绩效评估报告。 前揭外部评估结果已提报本公司113年2月董事会报告，详细执行内容如下:
- 评估期间：112年 01 月01日至 112 年12月31 日
- 评估方式：由安永书面审阅本公司提供评估所需检视之相关文件，并于112年10月30日进行实地董事交流与互动。
- 评估标准：由安永分别就董事会架构(Structure)、成员(People)及流程与资讯(Process and Information)等三大构面，检阅相关文件、董事 交流与互动及分析董事会绩效评估问卷进行评等。
- 评估结果：经综合评估，本公司在三大构面表现为「进阶」。 安永并对本公司董事会提供精进建议，本公司将根据此评估结果做为持续加强董事会职能之参考。
- 建议及未来改善计画：
项 目 评测报告建议 本公司预计采取措施 1 公司可考虑鼓励董事多参与股东会，倾听股东对于企业经营的意见与看法，以保障股东权益。 本公司将鼓励董事多参与股东会，倾听股东意见及看法，以保障股东权益。 2 为健全董事会功能及强化管理机能，鼓励公司可视公司规模及业务性质，评估设立非法定以外之功能性委员会，以提升董事会对公司的治理效能与 质量。 本公司未来将视营运需求，评估设立非法定功能性委员会，以增进董事会对公司治理效能与品质的提升。
