更新日期:2020年07月31日
 

审计委员会

为强化公司治理,中强光电于2010年成立审计委员会。审计委员会由全体独立董事组成,其人数不得少于三人,每季至少召开一次审计委员会,并视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数,请参阅本公司各年度年报及公开资讯观测站。其审议事项包括:

 
  • 订定或修正内部控制制度。
  • 重大之资产或衍生性商品交易。
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  • 内部控制制度有效性之考核。
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证。
  • 年度及半年度公司财务报告。
  • 重大财务业务行为之处理程序。
  • 募集、發行或私募具有股权性质之有价证券。
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项。
  • 涉及董事自身利害关係之事项。
  • 签证会计师之委任、解任或报酬。
第四届审计委员会成员

任期: 2019年6月13日至2022年6月12日

姓名 职称 主要学经历
陈鸿基 召集人
  • 美国威斯康辛大学资讯硕士与工业工程博士
  • 东海大学资讯管理学系教授暨管理学院院长
周行一 委   员
  • 美国印第安纳大学商学博士
  • 国立政治大学财务管理学系专任教授
姚   谦 委   员
  • 崑山工专工业设计系
  • 大熊星国际多媒体(股)公司总经理

薪资报酬委员会

为强化公司治理,中强光电于2012年由董事会决议成立薪资报酬委员会并任命薪资报酬委员,薪资报酬委员会成员人数为三席由全体独立董事组成,每年至少召开二次会议。有关薪资报酬委员会召开会议次数,请参阅本公司各年度年报及公开资讯观测站。

 
第四届薪资报酬委员会

任期: 2019年6月13日至2022年6月12日

姓名 职称 主要学经历
陈鸿基 召集人
  • 美国威斯康辛大学资讯硕士与工业工程博士
  • 东海大学资讯管理学系教授暨管理学院院长
周行一 委   员
  • 美国印第安纳大学商学博士
  • 国立政治大学财务管理学系专任教授
姚   谦 委   员
  • 崑山工专工业设计系
  • 大熊星国际多媒体(股)公司总经理
 

定期检讨薪资报酬

本公司薪资报酬委员会之职能,係以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策制度及绩效予以评估,包含:

  • 定期检讨「薪资报酬委员会组织规程」并提出修正建议。
  • 订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

薪资报酬委员会每年至少召开二次会议,并得视需要随时召开会议,向董事会提出建议俾利其决策。

 

薪资报酬委员会开会资讯
日期 议案内容 决议结果
2020年04月27日 1. 2020年董事迅捷投资(股)公司、杜德成、邓传馨及独立董事周行一报酬案
2. 2020年独立董事陈鸿基及姚谦报酬案
3. 2020年经理人薪资报酬案
1. 本案董事周行一因攸关个人报酬,进行利益迴避未参与决议,由董事陈鸿基及董事姚谦无异议照案通过
2. 本案董事陈鸿基及董事姚谦因攸关个人报酬,进行利益迴避未参与决议,由董事周行一无异议照案通过
3. 本案全体独立董事无异议照案通过
2020年07月27日 本公司经理人2019年员工酬劳案 全数独立董事无异议照案通过