更新日期:2022年06月10日
 

审计委员会

为强化公司治理,中强光电于2010年成立审计委员会。审计委员会由全体独立董事组成,其人数不得少于三人,每季至少召开一次审计委员会,并视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数,请参阅本公司各年度年报及公开资讯观测站。其审议事项包括:

 
  • 订定或修正内部控制制度。
  • 重大之资产或衍生性商品交易。
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  • 内部控制制度有效性之考核。
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证。
  • 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之财务报告。
  • 重大财务业务行为之处理程序。
  • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项。
  • 涉及董事自身利害关係之事项。
  • 签证会计师之委任、解任或报酬。
第五届审计委员会成员

任期: 2022年06月10日至2025年6月09日

姓名 职称 主要学经历
周行一 召集人
  • 美国印第安纳大学商学博士
  • 国立政治大学财务管理学系名誉教授
曾惠瑾 委   员
  • 国立臺湾大学/復旦大学管理学院硕士
  • 行政院生技产业策略谘议委员会谘议委员
  • 卫生福利部生技法规策略谘议会谘议委员
  • 中央研究院生医转译研究中心顾问
古宏彬 委   员
  • 国立臺北大学法律系学士
  • 古宏彬律师事务所律师
 
第四届审计委员会运作情形资讯

110年度审计委员会共召开5次会议,委员出席情形如下:

职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%)
召集人 陈鸿基 5 0 100
委员 周行一 5 0 100
委员 姚谦 5 0 100

薪资报酬委员会

为强化公司治理,中强光电于2012年由董事会决议成立薪资报酬委员会并任命薪资报酬委员,薪资报酬委员会成员人数为三席由全体独立董事组成,每年至少召开二次会议。

 
第五届薪资报酬委员会

任期: 2022年06月10日至2025年6月09日

姓名 职称 主要学经历
周行一 召集人
  • 美国印第安纳大学商学博士
  • 国立政治大学财务管理学系名誉教授
曾惠瑾 委   员
  • 国立臺湾大学/復旦大学管理学院硕士
  • 行政院生技产业策略谘议委员会谘议委员
  • 卫生福利部生技法规策略谘议会谘议委员
  • 中央研究院生医转译研究中心顾问
古宏彬 委   员
  • 国立臺北大学法律系学士
  • 古宏彬律师事务所律师
 
第四届薪资报酬委员会运作情形资讯

110年度薪资报酬委员会共召开3次会议,委员出席情形如下:

职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%)
召集人 陈鸿基 3 0 100
委员 周行一 3 0 100
委员 姚谦 3 0 100

定期检讨薪资报酬

本公司薪资报酬委员会之职能,係以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策制度及绩效予以评估,包含:

  • 定期检讨「薪资报酬委员会组织规程」并提出修正建议。
  • 订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

薪资报酬委员会每年至少召开二次会议,并得视需要随时召开会议,向董事会提出建议俾利其决策。

 

薪资报酬委员会开会资讯
日期 议案内容 决议结果
2021年04月26日 1. 修订本公司董事及经理人薪资报酬及绩效评估办法案
2. 2021年董事迅捷投资(股)公司、杜德成、邓传馨及独立董事周行一报酬案
3. 2021年独立董事陈鸿基及姚谦报酬案
4. 2021年经理人薪资报酬案
1. 本案全体独立董事无异议照案通过
2. 本案董事周行一因攸关个人报酬,进行利益迴避未参与决议,由董事陈鸿基及董事姚谦无异议照案通过
3. 本案董事陈鸿基及董事姚谦因攸关个人报酬,进行利益迴避未参与决议,由董事周行一无异议照案通过
4. 本案全体独立董事无异议照案通过
2021年07月26日 本公司经理人2020年员工酬劳案 全数独立董事无异议照案通过
2021年10月25日 本公司2021年员工持股信託案 全数独立董事无异议照案通过


提名委员会

本公司于109年10月设置提名委员会,该委员会由三名独立董事组成,委员会成员周行一独立董事具备财务与公司治理专长,符合该委员会所需之专业能力。
提名委员会成立的宗旨为提升本公司董事会效能,其职权与委员名单如下:

  • 依据董事及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准,并据以觅寻、审核及提名董事及高阶经理人候选人。
  • 进行董事会、各委员会及各董事之绩效评估,并评估独立董事之独立性。
  • 其他董事会决议委由本委员会办理之事项。

第二届提名委员会

任期: 2022年06月10日至2025年06月09日

姓名 职称 主要学经历
周行一 召集人
  • 美国印第安纳大学商学博士
  • 国立政治大学财务管理学系名誉教授
曾惠瑾 委   员
  • 国立臺湾大学/復旦大学管理学院硕士
  • 行政院生技产业策略谘议委员会谘议委员
  • 卫生福利部生技法规策略谘议会谘议委员
  • 中央研究院生医转译研究中心顾问
古宏彬 委   员
  • 国立臺北大学法律系学士
  • 古宏彬律师事务所律师
 
第一届提名委员会运作情形资讯

110年度提名委员会共召开1次会议,委员出席情形如下:

职称 姓名 实际出席次数 委託出席次数 实际出席率(%)
召集人 陈鸿基 1 0 100
委员 周行一 1 0 100
委员 姚谦 1 0 100