公司治理

更新日期：2025年11月05日

审计委员会

为强化公司治理，中强光电于2010年成立审计委员会。审计委员会由全体独立董事组成，其人数不得少于三人，每季至少召开一次审计委员会，并视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数，请参阅本公司各年度年报及公开资讯观测站。其审议事项包括：

• 订定或修正内部控制制度。
• 重大之资产或衍生性商品交易。
• 财务、会计或内部稽核主管之任免。
• 内部控制制度有效性之考核。
• 重大财务业务行为之处理程序。
• 其他公司或主管机关规定之重大事项。
• 涉及董事自身利害关係之事项。
• 签证会计师之委任、解任或报酬。
• 重大之资金贷与、背书或提供保证。
• 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
• 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之财务报告。

第六届审计委员会成员

任期: 2025年06月18日至2028年6月17日

114年度审计委员会共召开5次会议，委员出席情形如下：

第五届审计委员会运作情形资讯

第六届审计委员会运作情形资讯

薪資報酬委員會

為強化公司治理，中強光電於2012年由董事會決議成立薪資報酬委員會並任命薪資報酬委員，薪資報酬委員會成員人數為三席由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議。

114年度薪資報酬委員會共召開2次會議，委員出席情形如下：

第五屆薪資報酬委員會運作情形資訊

第六屆薪資報酬委員會運作情形資訊

定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策制度及績效予以評估，包含：

• 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
• 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會每年至少召開二次會議，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議俾利其決策。

薪資報酬委員會開會資訊