更新日期:2019年8月2日
 

审计委员会

为强化公司治理,中强光电于2010年成立审计委员会。审计委员会由全体独立董事组成,其人数不得少于三人,每季至少召开一次审计委员会,并视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数,请参阅本公司各年度年报及公开资讯观测站。其审议事项包括:

 
  • 订定或修正内部控制制度。
  • 重大之资产或衍生性商品交易。
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  • 内部控制制度有效性之考核。
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证。
  • 年度及半年度公司财务报告。
  • 重大财务业务行为之处理程序。
  • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项。
  • 涉及董事自身利害关系之事项。
  • 签证会计师之委任、解任或报酬。
第四届审计委员会成员

任期: 2019年6月13日至2022年6月12日

姓名 职称 主要学经历
陈鸿基 召集人
  • 美国威斯康辛大学资讯硕士与工业工程博士
  • 东海大学资讯管理学系教授暨管理学院院长
周行一 委   员
  • 美国印第安纳大学商学博士
  • 国立政治大学财务管理学系专任教授
姚   谦 委   员
  • 昆山工专工业设计系
  • 大熊星国际多媒体(股)公司总经理

薪资报酬委员会

为强化公司治理,中强光电于2012年由董事会决议成立薪资报酬委员会并任命薪资报酬委员,薪资报酬委员会成员人数为三席由全体独立董事组成,每年至少召开二次会议。有关薪资报酬委员会召开会议次数,请参阅本公司各年度年报及公开资讯观测站。薪资报酬委员职权为就公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。

 
第四届薪资报酬委员会

任期: 2019年6月13日至2022年6月12日

姓名 职称 主要学经历
陈鸿基 召集人
  • 美国威斯康辛大学资讯硕士与工业工程博士
  • 东海大学资讯管理学系教授暨管理学院院长
周行一 委   员
  • 美国印第安纳大学商学博士
  • 国立政治大学财务管理学系专任教授
姚   谦 委   员
  • 昆山工专工业设计系
  • 大熊星国际多媒体(股)公司总经理