公司治理

更新日期：2026年07月27日
 

审计委员会

为强化公司治理，中强光电于2010年成立审计委员会。审计委员会由全体独立董事组成，其人数不得少于三人，每季至少召开一次审计委员会，并视需要随时召开会议。有关审计委员会召开会议次数，请参阅本公司各年度年报及公开资讯观测站。其审议事项包括：

• 订定或修正内部控制制度。
• 重大之资产或衍生性商品交易。
• 财务、会计或内部稽核主管之任免。
• 内部控制制度有效性之考核。
• 重大财务业务行为之处理程序。
• 其他公司或主管机关规定之重大事项。
• 涉及董事自身利害关係之事项。
• 签证会计师之委任、解任或报酬。
• 重大之资金贷与、背书或提供保证。
• 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
• 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之财务报告。

第六届审计委员会成员

任期: 2025年06月18日至2028年6月17日

2025年审计委员会共召开5次会议，委员出席情形如下：

第五届审计委员会运作情形资讯

第六届审计委员会运作情形资讯

薪资报酬委员会

为强化公司治理，中强光电于2012年由董事会决议成立薪资报酬委员会并任命薪资报酬委员，薪资报酬委员会成员人数为三席由全体独立董事组成，每年至少召开二次会议。

2025年度薪资报酬委员会共召开2次会议，委员出席情形如下：

第五届薪资报酬委员会运作情形资讯

第六届薪资报酬委员会运作情形资讯

定期检讨薪资报酬

本公司薪资报酬委员会之职能，係以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策制度及绩效予以评估，包含：

• 定期检讨「薪资报酬委员会组织规程」并提出修正建议。
• 订定并定期检讨本公司董事及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
• 定期评估本公司董事及经理人之绩效目标达成情形，并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

薪资报酬委员会每年至少召开二次会议，并得视需要随时召开会议，向董事会提出建议俾利其决策。

薪资报酬委员会开会资讯