更新日期:2021年10月15日
 

中强光电依据「上市上柜公司治理实务守则」作为公司治理运作之依归,且在公司治理与内部管理机制上皆遵守相关法令之规定办理,落实营运及财务等各项资讯透明化,注重股东权益,并透过董事会加强对公司营运督导与管理,另外,本公司亦设置审计委员会及薪资报酬委员会以利董事会执行其职责。

为确保股东权益,中强光电除了透过企网及公开资讯观测站揭露公司相关财务业务及公司治理资讯,中光电亦设有發言人及代理發言人专责处理股东建议或纠纷等事宜,落实發言人制度,并指定专人负责公司资讯之蒐集及揭露,依法善尽公司资讯揭露之责任及义务。
 

组织架构

组织架构

主要部门所营业务

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部门 工作职掌
董事长室 拟定公司营运策略及目标
稽核室 负责公司内部控制制度评估及查核
环安处 负责公共安全及环境管理
影像产品事业群 负责投影系统及光学模组相关产品之研發、生产及销售
节能产品事业群 负责背光板及面板模组产品之研發、生产及销售
财务长室 负责总公司财务会计/投资人关係/人才發展/法务及智慧财产权等相关业务
技术长室 负责关键技术佈局及规划新技术發展与投资
製造长室 负责智慧製造、智能工厂规划与统筹硬体自动化、机电系统整合等先进製造整合专案之业务

公司治理专职单位之执行情形

本公司已于108年4月29日董事会决议通过委任财务长何新斌担任本公司之公司治理主管,保障股东权益并强化董事会职能。财务长已具备公开發行公司从事会计、财务、股务或议事等管理工作经验达十年以上,并由财务长室共同负责公司治理相关事务。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、提供董事执行业务所需之资料、蒐集与经营公司有关之最新法规發展,以协助董事法令遵循、协助董事就任及持续进修等。
 

109 年度业务执行情形:
1. 协助董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修
  • 针对公司经营领域及公司治理相关之最新法令规章修订,不定期通知董事会成员。
  • 提供董事所需之公司资讯,维持董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。
  • 独立董事有与内部稽核主管或签证会计师定期沟通瞭解公司财务业务。
  • 依照董事学经历背景及现行法令更新,定期安排董事进修课程。
  • 评估及投保合宜之董事及经理人责任保险。

2. 协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜
  • 拟订各项会议程序于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题,如需利益迴避予以事前提醒,并于会后二十天内提供各项会议事錄。109年共计召开6次董事会、4次审计委员会、2次薪资报酬委员会。
  • 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。
  • 负责董事会及股东会重要决议之重大讯息發布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易资讯对等。
  • 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内製作开会通知、议事手册、议事錄及年报等相关文件提供投资人参考。
  • 办理109年董事会内外部绩效评估,及各项功能性委员会绩效评估,并将绩效评估结果提报110年最近期董事会。

3. 维护投资人关係
  • 透过每季举办之法人说明会及每年股东常会与投资人交流及沟通,及不定期更新公司企网,使投资人了解公司财务 、业务及公司治理等相关资讯,确保维护股东权益。
 
109年度公司治理主管进修情形:
进修日期 主办单位 课程名称 进修时数 当年度进修
总时数
109/08/28 109/08/28 证券柜檯买卖中心 上柜兴柜公司内部人股权宣导说明会 3.0 12.0
109/09/08 109/09/08 社团法人中华公司治理协会 经营权争夺与案例分析 3.0
109/10/26 109/10/26 社团法人中华公司治理协会 绿天鹅:投资最重要的事ESG 3.0
109/10/26 109/10/26 社团法人中华公司治理协会 董事责任与董事会运作实务 3.0