更新日期:2019年12月12日
 

中强光电依据「上市上柜公司治理实务守则」作为公司治理运作之依归,且在公司治理与内部管理机制上皆遵守相关法令之规定办理,落实营运及财务等各项资讯透明化,注重股东权益,并透过董事会加强对公司营运督导与管理,另外,本公司亦设置审计委员会及薪资报酬委员会以利董事会执行其职责。

为确保股东权益,中强光电除了透过企网及公开资讯观测站揭露公司相关财务业务及公司治理资讯,中光电亦设有发言人及代理发言人专责处理股东建议或纠纷等事宜,落实发言人制度,并指定专人负责公司资讯之搜集及揭露,依法善尽公司资讯揭露之责任及义务。
 

组织架构

组织架构

主要部门所营业务

部门 工作职掌
董事长室 拟定公司营运策略及目标
稽核室 负责公司内部控制制度评估及查核
环安处 负责公共安全及环境管理
影像产品事业群 负责投影系统及光学模组相关产品之研发、生产及销售
节能产品事业群 负责背光板及面板模组产品之研发、生产及销售
财务长室 负责总公司财务会计/投资人关系/人才发展/法务及智慧财产权等相关业务
技术长室 负责关键技术布局及规划新技术发展与投资
制造长室 负责智慧制造、智能工厂规划与统筹硬体自动化、机电系统整合等先进制造整合专案之业务

公司治理专职单位之执行情形

本公司已于108年4月29日董事会决议通过委任财务长何新斌担任本公司之公司治理主管,保障股东权益并强化董事会职能。财务长已具备公开发行公司从事会计、财务、股务或议事等管理工作经验达十年以上,并由财务长室共同负责公司治理相关事务。公司治理主管主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、提供董事执行业务所需之资料、搜集与经营公司有关之最新法规发展,以协助董事法令遵循、协助董事就任及持续进修等。

 
108 年度业务执行情形:
1. 协助董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修
  • 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订,不定期通知董事会成员。
  • 提供董事所需之公司资讯,维持董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。
  • 独立董事有与内部稽核主管或签证会计师定期沟通了解公司财务业务。
  • 依照董事学经历背景及现行法令更新,定期安排年度董事进修课程。

2. 协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事
  • 拟订各项会议程序于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题,如需利益回避予以事前提醒,并于会后二十天内提供各项会议事錄。
  • 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。
  • 会后负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易资讯对等。
  • 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事錄及年报等相关文件提供投资人参考。

3. 维护投资人关系
  • 透过每季举办之法人说明会及每年股东常会与投资人交流及沟通,及不定期更新公司企网,使投资人了解公司财务 、业务及公司治理等相关资讯,确保维护股东权益。
 
108年度公司治理主管进修情形:
进修日期 主办单位 课程名称 进修时数 当年度进修
总时数
108/07/29 108/07/29 社团法人中华公司治理协会 内线交易防范 3.0 18.0
108/07/29 108/07/29 社团法人中华公司治理协会 公司治理宣导 3.0
108/08/21 108/08/21 证券柜台买卖中心 上柜兴柜公司内部人股权宣导说明会 3.0
108/10/28 108/10/28 社团法人中华公司治理协会 董事会及薪酬委员会运作 3.0
108/10/28 108/10/28 社团法人中华公司治理协会 董事奖酬议题探讨 3.0
108/12/12 108/12/12 社团法人中华公司治理协会 公司治理及证交法下的董事责任与义务 3.0